Immer mehr Menschen in München und Umgebung geraten ins Visier der Strafverfolgungsbehörden – und wissen zunächst gar nicht, warum. Der Grund: Ein scheinbar harmloser Nebenjob als Paketagent oder Warenagent entpuppt sich als Teil eines betrügerischen Netzwerks. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür, und es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Warenkreditbetrug oder Geldwäsche. Ich bin Fachanwalt [...]
Romance-Scams, auch bekannt als Love-Scams, zählen zu den häufigsten Betrugsmaschen im Internet. Täter täuschen eine Liebesbeziehung vor, um ihre Opfer zur Herausgabe von Geld zu bewegen. Was viele nicht wissen: Wer auf solche Betrüger hereinfällt und anschließend Geldtransfers vornimmt, kann selbst strafrechtlich belangt werden – insbesondere wegen des Verdachts auf Geldwäsche nach § 261 StGB. In [...]
Finanzagenten und Geldwäsche Wenn Sie als Finanzagent in einen Fall von Geldwäsche verwickelt wurden, sind die Chancen hoch, dass Sie gar nicht wussten, was Ihnen geschieht. Auf einmal meldet sich die Polizei bei Ihnen, Sie erhalten eine Ladung zur Beschuldigtenvernehmung oder im schlimmsten Fall erfolgt eine Hausdurchsuchung. Was versteht man unter Geldwäsche? Was ist ein [...]